Полиция обещает арестовывать банкиров за отмывание денег
Полиция готовит масштабную кампанию по борьбе с банками, задействованными в отмывании денег, рассказал в интервью Business FM начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов.
По словам Сугробова, в ведомстве запланировали проведение серьезных мероприятий. Правоохранительным органам известны конкретные банки, которые в основном только и занимаются созданием схем отмывания денег, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов, а затем обналичивают через них деньги и выводят их за рубеж.
«Сейчас каждая такая схема отрабатывается. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков», – подчеркнул начальник главка.
По информации издания, 5 марта полиция задержала мужчину и супружескую пару, которые, по данным следствия, использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор экономики. В столичном отделении банка прошли обыски. Были изъяты бухгалтерские книги, ноутбуки и документы, на основании которых троицу и задержали.
10 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство уже давно занимается разработкой предложений, которые направлены на ограничение денежного расчета. Доля наличных платежей в России, по его словам, в два раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза, чем в развивающихся. Эксперты МВФ утверждают, что увеличение спроса на наличные деньги – это следствие повышения активности в теневом секторе.
За последний месяц было озвучено уже несколько достаточно громких инициатив, прямо или косвенно направленных на борьбу с нелегальными доходами. Из последних новостей – это предложение президента Дмитрия Медведева по контролю за расходами чиновников. До этого стало известно о подготовленных финансовой разведкой законодательных поправках, которые, в частности, позволят банкам лишь при подозрении в отмывании средств в одностороннем порядке закрывать счета клиентов.
