Банкиры пожаловалась в Генпрокуратуру на МВД
У банков возникают проблемы из-за запросов МВД о мерах, направленных на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, говорится в обращении Ассоциации российских банков (АРБ) в Генпрокуратуру. АРБ просит генерального прокурора РФ Юрию Чайку оценить правомерность действий МВД. По мнению банкиров, полиция требует у них часть документов неправомерно.
В письме говорится, что МВД запрашивает такие документы, как отчеты о клиентских операциях, копию правил внутреннего контроля банка и документа о назначении ответственного за их соблюдение.
Эти документы запрашиваются в рамках расследований уголовных дел со ссылкой на закон "О полиции" и закон "О банках и банковской деятельности", а также на закон о противодействии отмыванию, в том числе в рамках расследований уголовных дел, в целях получения доказательств, – отмечается в письме, сообщает РИА Новости.
Однако согласно закону «О банках и банковской деятельности», справки по операциям и счетам выдаются полиции при выявлении, предупреждении и пресечении налоговых преступлений. Таким образом, «вышеперечисленные документы не могут быть квалифицированы как справки по операциям и счетам», говорится в обращении.
В АРБ отмечают, что по запросам в специально установленном порядке получать сообщения может только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым МВД не относится. Полиция может требовать предоставления сведений о клиентах, в том числе выписок по счетам, копий договоров, банковских карточек и другой имеющейся у банка информации. Однако к данной информации не относятся правила внутреннего контроля, отчеты для Росфинмониторинга и приказы о назначениях, пишет BFM.ru.
АРБ считает, что позиция министерства внутренних дел необоснованна, а запрашиваемая информация не может служить доказательством по уголовному делу.
«Принимая во внимание изложенное, Ассоциация российских банков просит Вас высказать официальную точку зрения Генеральной прокуратуры РФ о правомерности предоставлении кредитными организациями органам внутренних дел иной информации о предпринимаемых мерах в целях противодействия отмыванию преступных доходов, кроме справок по операциям и счетам клиентов», – говорится в письме к Ю. Чайке.
