Создается новый орган для борьбы с отмыванием преступных доходов
Президент Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную рабочую группу по пресечению незаконных финансовых операций, сообщила пресс-служба Кремля. Новый орган создается «для повышения результативности» борьбы с отмыванием преступных доходов, в том числе через фирмы-однодневки, с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, получения коррупционных доходов, сказано в сообщении.
Возглавил ее первый вице-премьер Виктор Зубков – в прошлом финансовый разведчик. С марта 2004 г. по сентябрь 2007 г. он руководил Росфинмониторингом – ведомством, которое как раз отвечает за борьбу с легализацией преступных доходов. В рабочую группу войдут представители правоохранительных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы. Зубков уже приступил к исполнению поручения, персональный состав группы пока не определен, говорит сотрудник аппарата правительства.
У нового органа будут совещательные функции. Рабочая группа не будет иметь никаких дополнительных полномочий. Она призвана выполнять исключительно координирующую функцию, подтвердил «Ведомостям» помощник президента Аркадий Дворкович. Идеолог создания группы – Росфинмониторинг, утверждает представитель ФНС. Служба и сейчас взаимодействует с другими контролирующими и надзорными органами и получает необходимую информацию.
Масштабы вывоза капитала из страны с использованием криминальных схем быстро увеличиваются, говорил «Ведомостям» руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко. Об этом свидетельствует и оценка ЦБ платежного баланса за 2011 года. По разделу «чистые ошибки и пропуски» цифра составила 13,1 млрд долларов, тогда как в 2010 г. было 8 млрд долларов. Впрочем, оценку этого раздела ЦБ часто корректирует. Только в ЖКХ объем сомнительных операций ежеквартально достигает 10 млрд долларов, говорил недавно руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Самая распространенная схема вывоза капитала такова: заключается фиктивный контракт на поставку товаров иностранной фирмой, перечисляется 100-процентная предоплата, а в банк представляется для подтверждения поддельная грузовая декларация, говорит сотрудник ФТС: «По факту же товары в страну не приходят».
Непонятно, почему группа появилась только сейчас, раз Росфинмониторинг не может работать эффективно без нее, недоумевает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов: «Для эффективной борьбы нужно не создавать рабочие группы, а менять инвестклимат, чтобы не было смысла выводить средства».
