Задержаны участники организованной преступной группы
Задержаны участники организованной преступной группы
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны трое участников организованной группы, подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 3,5 млрд рублей.
Установлено, что злоумышленники осуществляли трансферт денежных средств через фирмы-«однодневки» для последующего обналичивания. За оказанные услуги участники группы назначали комиссию в размере от 3 до 8 процентов.
В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконность финансовых операций, электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более 10 компьютеров, флэш-карты и компакт-диски.
В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
